เพื่อนนักเล่นเชลโลของปูตินโอนเงินหลายล้านผ่านบัญชีธนาคารสวิส – อัยการ

นักเล่นเชลโลคอนเสิร์ตที่เชื่อมโยงกับวลาดิเมียร์ ปูติน โอนเงินหลายล้านฟรังก์ผ่านบัญชีธนาคารสวิสโดยไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสม อัยการสวิสกล่าวเมื่อวันพุธในการพิจารณาคดีนายธนาคารสี่คนที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือเขา

อัยการกล่าวหาว่า เซอร์เกย์ โรลดูกิน เพื่อนสนิทของประธานาธิบดีรัสเซีย ฝากเงินหลายล้านฟรังก์ในบัญชีธนาคารสวิสระหว่างปี 2557-2559

นายธนาคาร 4 คน ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย 3 คนทำงานในซูริก และ 1 คนในสวิส ปรากฏตัวที่ศาลแขวงซูริกเมื่อวันพุธ และปฏิเสธข้อหาขาดความรอบคอบในการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่สามารถระบุได้ภายใต้ข้อจำกัดการรายงานของสวิส

การพิจารณาคดีถูกเลื่อนออกไปโดยมีการตัดสินใจในวันที่ 30 มีนาคม

อัยการบอกศาลว่านายธนาคารไม่สามารถทำอะไรได้มากพอที่จะระบุตัวตนของเจ้าของผลประโยชน์ของกองทุน Jan Hoffmann พนักงานอัยการกล่าวว่า จำนวนเงินประมาณ 30 ล้านฟรังก์สวิส (31.84 ล้านดอลลาร์) มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้

Roldugin ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าของบัญชีสองบัญชีที่เปิดที่ Gazprombank Switzerland ในปี 2014

แม้ว่านักดนตรีคนนี้จะปรากฏตัวอยู่ในรายชื่อชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรของสวิตเซอร์แลนด์ แต่ไม่มีกิจกรรมใดที่ระบุว่าเป็นนักธุรกิจ

โรลดูกินเป็นหนึ่งในสมาชิกวงในของปูตินที่ถูกตะวันตกรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์คว่ำบาตร หลังจากรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนในปี 2565

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ติดต่อตัวแทนของเขาเพื่อขอความคิดเห็น

คดีนี้เน้นย้ำว่าคนอย่างโรลดูกินถูกใช้เป็น “คนเร่ร่อน” อย่างไร คำฟ้องที่เห็นโดยรอยเตอร์ระบุว่า เป็นวิธีการปกปิดเจ้าของเงินที่แท้จริง

“หลักฐานทั้งหมดขัดแย้งกับการที่เซอร์เกย์ โรลดูกินเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง” ทนายความฮอฟฟ์มันน์กล่าวต่อศาล

“นายธนาคารไม่ปฏิบัติตามกฎ ดังนั้นควรถูกลงโทษ” เขากล่าวเสริม

ทนายความฝ่ายจำเลย Bernhard Loetscher กล่าวว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของที่แท้จริงนั้น “ไม่เพียงพอในมุมมองของกฎหมายอาญา” สำหรับความเชื่อมั่น

Loetscher กล่าวว่า “เป็นไปได้” ที่ Roldugin ร่ำรวยเพราะเขาเป็นเพื่อนกับปูติน Loetscher กล่าว

ตำแหน่งที่เขาเป็นที่โปรดปรานของเครมลินหมายความว่าเขาสามารถได้รับประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนที่เป็นประโยชน์และเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อสร้างความมั่งคั่งของเขา ฝ่ายจำเลยกล่าว

อัยการกำลังมองหาประโยคที่ถูกระงับเป็นเวลาเจ็ดเดือนสำหรับนายธนาคารแต่ละคน

คำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินของปูติน

ทรัพย์สินของปูตินมีร่องรอยเพียงเล็กน้อย

“เป็นที่ทราบกันดีว่า… ปูตินมีรายได้อย่างเป็นทางการเพียง 100,000 ฟรังก์สวิส และไม่ได้ร่ำรวย แต่แท้จริงแล้วมีทรัพย์สินมหาศาลซึ่งบริหารโดยบุคคลใกล้ชิด” คำฟ้องระบุ

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ขอให้เครมลินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปูตินกับโรลดูกิน และเกี่ยวกับความมั่งคั่งและทรัพย์สินของเขาเอง

ปูตินเคยกล่าวไว้ในอดีตว่าโรลดูกินเป็นเพื่อน เป็นนักดนตรีที่เก่งกาจและเป็นผู้มีพระคุณที่ได้รับเงินบางส่วนจากหุ้นส่วนน้อยในบริษัทรัสเซียโดยสุจริต

ก่อนหน้านี้ เครมลินได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ระบุว่ากองทุนของโรลดูกินมีความเชื่อมโยงกับผู้นำรัสเซียในฐานะ “โรคกลัวปูติโน” ที่ต่อต้านรัสเซีย การเงินของปูตินเป็นเรื่องของบันทึกสาธารณะ เครมลินกล่าว โดยระบุว่าเขาประกาศทรัพย์สินและเงินเดือนของเขาต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวรัสเซียเป็นประจำ

เจ้าพ่อ

นายธนาคารในคดีนี้ไม่ได้ทำการตรวจสอบอย่างเพียงพอเพื่อดูว่าโรลดูกินเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือไม่ คำฟ้องระบุ

“ในช่วงเวลาของการเปิดบัญชี มีรายงานในบทความต่างๆ … ว่า Sergey Roldugin เป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดี Vladimir Putin ของรัสเซีย และเป็นพ่อทูนหัวของลูกสาวของเขา” รายงานระบุ

ธงสีแดงอื่น ๆ ถูกเพิกเฉย และจำเลยไม่ได้พยายามชี้แจงความเป็นไปได้ของการที่โรลดูจินเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง หรือที่มาของเงิน

มีเพียงกิจกรรมระดับมืออาชีพของ Roldugin ในฐานะนักดนตรีเท่านั้นที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารของธนาคาร ทำให้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเขา “ไม่มีทางเป็นไปได้” คำฟ้องระบุ

ในสวิตเซอร์แลนด์ ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของคู่สัญญา